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Update Anti-Money-Laundering - EU-AML-Package, BaFin-AuA-AT, Instant-Payments, Sanktions-Compliance

Webinar - FORUM Institut für Management GmbH

- EU-AML-Paket: Zeitplan & notwendige Anpassungen an IT und Prozesse
- Stand der technischen Umsetzungsstandards (RTS) der AMLA
- Update der BaFin AuA AT
- EBA- Anforderungen zur Risikoanalyse (insb. bei Hochrisikoländern)
- Änderungen beim wB aus EU-VO, BaFin-AuA & TraFinG, EU-Funktionsliste für PEP
- Wirkung der Sanktionsregelungen auf GwG-Pflichten
Termin Ort Preis*
21.03.2025 online 1.416,10 €
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Ziele/Bildungsabschluss:
In der Geldwäsche-Compliance von GwG-Verpflichteten warten aktuell viele Anforderungen auf die (korrekte!) Umsetzung in der Praxis. - Dieses Seminar legt - neben den Themen wie die neue PEP-Liste und die Vermeidung von Sanktionsumgehung - eine weiteren Schwerpunkt auf die kommenden Änderungen aus dem AML-Paket der EU. - Sie erhalten fundierte Informationen, erörtern Praxisfragen und erarbeiten Lösungsansätze zu neu aufzusetzenden Prozessen in der Geldwäsche-Compliance. Des Weiteren erhalten Sie einen Ausblick darauf, wie sich eine europäische und nationale Aufsicht über den Finanzmarkt gestalten könnte.
Seminarkennung:
FORUM
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