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Verdachtsfallerkennung und -meldung - Sachverhalte und Verdachtsmomente sicher bearbeiten

Webinar - FORUM Institut für Management GmbH

- Alle Meldepflichten nach dem GwG und Meldepflichten nach der GwGMeldV-Immobilien
- Verdachtsfallerkennung beim Verpflichteten: Transaction-Monitoring-Typologien und Prozesse
- Bedeutung von Kryptowährungen und Bargeld im Kontext Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Wichtige Praxisfälle im Zusammenhang mit aktuellen Typologien

Termin Ort Preis*
30.09.2024 online 1.285,20 €
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Ziele/Bildungsabschluss:
Die Teilnehmenden werden in die Lage versetzt, ihre Meldepflichten nach dem GwG rechtssicher zu erfüllen. Durch das vermittelte Wissen über aktuelle Phänomene und die entsprechende Rückkopplung aus der kriminalpolizeilichen Praxis können Sie Geldwäschefälle leichter erkennen, Kundenverhalten besser einschätzen und gezieltere, bessere Meldungen an die FIU abgeben sowie umgekehrt Sachverhalte ausschließen, die keine Meldepflichten auslösen.
Seminarkennung:
FORUM
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