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Basic Knowledge of Money Laundering Prevention - Compact basic seminar for all AML-obligated parties

Webinar - FORUM Institut für Management GmbH

-Responsibilities and duties of money laundering officers
-Obligations of the obliged parties regarding risk management and due diligence
-Basics of money laundering techniques & terrorism financing
-Current developments: Legal & Phenomenological
-Proper conduct in suspicious cases - special feature: Deadline and urgent cases according to § 46 GwG
-Conduct during immediate measures by the FIU - prohibition of tipping-off (§ 47 GwG) and liability exclusion (§ 48 GwG)
Termin Ort Preis*
05.12.2024 online 1.416,10 €
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Ziele/Bildungsabschluss:
This online seminar provides you with a comprehensive insight into the obligations for the prevention and combatting of money laundering.
Seminarkennung:
FORUM
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