Seminare
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Die Geldwäsche-Prüfung in der Praxis

Webinar - FORUM Institut für Management GmbH

- Prüfungspflichten & Prüfungsarten: Aufsicht durch FIU und BaFin
- Chronologie & Qualität einer Prüfung: Prüfungsbeginn, -maßstab, -umfang
- Interne Sicherungsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten
- Verhaltensweisen zum Prüfungszeitpunkt
- Prüfung abgeschlossen - und nun? F-Einwertungen, Strafen, OWiG Verfahren
Termin Ort Preis*
02.04.2025 online 1.416,10 €
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Ziele/Bildungsabschluss:
Dieses Seminar vermittelt den Teilnehmenden ein tiefes Verständnis der gesetzlichen Rahmenbedingungen und Anforderungen an die Geldwäsche-Prüfung. Dabei gehen die Referenten auf den gesamten Lebenszyklus einer Prüfung ein - von der Unterlagenbereitstellung über die Kommunikation mit internen und externen Prüfern bis zum Umgang mit Feststellungen und Mangelwertungen und Berichtsabstimmung.
Seminarkennung:
FORUM
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