Seminare
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Fresh-up für den AML-Officer - Update Geldwäscheprävention für die Praxis

Webinar - FORUM Institut für Management GmbH

- Aktuelle gesetzliche und regulatorische Vorgaben
- Umsetzung der aktuellen BaFin-AuAs
- Geldwäsche-Verdachtsmeldungen: Zeitpunkt, Struktur und Inhalt
- Aktuelle Typologien der Geldwäsche und von strafbaren Handlungen sowie deren Erkennungsmöglichkeiten
- Aktuelle Entwicklungen zu Sanktions- und Embargobestimmungen
Termin Ort Preis*
31.03.2025 online 1.416,10 €
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Ziele/Bildungsabschluss:
In der Geldwäscheprävention müssen Sie sich regelmäßig einem Wissens-Update stellen, abgeleitet aus §§ 6 und 7 GwG. Gerade, weil sich aus GwG und den BaFin-AuAs erhebliche Änderungen ergeben. Zudem steht die erste EU-Geldwäsche-VO vor der Tür und verlangt detaillierte Kenntnisse der momentan gültigen Regelungen. - Dieses Seminar ist das umfassende Update für Praxiserfahrene.
Seminarkennung:
FORUM
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