Seminare
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Identitäts- und Dokumentenprüfung im KYC-Prozess - Erkennen von ge- & verfälschten Ausweisdokumenten

Webinar - FORUM Institut für Management GmbH

- Verdachtsgewinnung: ortho-/typographische Fehler, Abweichungen Nationalität, Ausstellerland, Unterschriften etc.
- Polizeiliche Identitäts-Prüfung
- Terminologie und praktische Übungen
- Dokumenten-Prüfroutine und Dokumentenkunde
- Struktur bei Identitäts-Prüfungen im KYC-Prozess
- Kontrollmechanismen
Termin Ort Preis*
03.06.2025 online 821,10 €
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Ziele/Bildungsabschluss:
Im Rahmen des KYC-Prozesses stehen Sie vor der Herausforderung zu erkennen, ob vorgelegte Dokumente, wie beispielsweise Reisepässe, ID-Karten, Führerscheine, wirklich echt sind. - Es stellen sich Fragen, wie - Steht die ausgewiesene Person auch tatsächlich vor Ihnen? - Welche eindeutigen Sicherheitsmerkmale muss ich kennen? - Welche Routinen muss ich im Rahmen der Dokumentenprüfung entwickeln und im KYC-Prozess verankern? - Antworten darauf geben wir in diesem Workshop.
Seminarkennung:
FORUM
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