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KYC komplexe juristische Personen - Anforderungen, Identifizierung, Lösungen

Webinar - FORUM Institut für Management GmbH

- Know your customer - (gerade) bei juristischen Personen
- Identifizierung von juristischen Personen - Fallstricke und Lösungen
- Identifizierung der beteiligten Akteure im Investmentbereich
- Exkurs: Juristische Personen in Gruppen verbundener Kund*innen (GvK)
Termin Ort Preis*
08.05.2025 online 821,10 €
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Ziele/Bildungsabschluss:
Kundenidentifikation ist nicht nur der wirtschaftlich erforderliche Vorgang zur Konturierung der Geschäftsbeziehung, sondern für Institute auch gesetzlich zu erfüllende Pflicht. - Im aufsichtsrechtlichen Kontext meint Kundenidentifizierung ganz grundsätzlich die verpflichtende Identifizierung des Vertragspartners (= Kunde) im Sinne des Geldwäschegesetzes (GwG). Wie sieht diese Identifizierung aus bei stillen Beteiligungsstrukturen, der Societas Europaea, der englischen Limited, bei Versicherern oder gar bei Investmentfonds-Strukturen unter Berücksichtigung der verschiedenen Fonds-Beteiligten wie Verwahrstelle, KVG, etc.?
Seminarkennung:
FORUM
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