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Korrespondenzbanküberwachung und Geldtransferverordnung - Modul III: Anforderungen der Travel Rule und Umsetzungstipps

Webinar - FORUM Institut für Management GmbH

- Rechtsgrundlagen aus AML- und Sanktions-Sicht
- Geldtransferverordnung GTVO: Rechtliche Anforderungen
- Anforderungen im Zahlungsverkehr und bei Kryptowertetransfers
- KYC-Prozess für Korrespondenzbanken
- Erfahrungen aus der Prüfung
- Transaktions-Monitoring: Indizienmodell und Sanktionsprüfung
Termin Ort Preis*
21.11.2024 online 1.285,20 €
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Ziele/Bildungsabschluss:
In diesem Seminar zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihren Zahlungsverkehr compliant aufstellen, die Anforderungen der Aufsicht und (verstärkten) Sorgfaltspflichten umsetzen und ein funktionelles Transaktionsmonitoring- und Screeningsystem etablieren. - Darüber hinaus erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die Anforderungen der GTVO/Travel Rule im Zahlungsverkehr. - Echte Beispiele zu Geldwäscheverdachtsfällen, Tipps für die nächste Prüfung und Hinweise zur Dokumentation runden das Seminar ab.
Seminarkennung:
FORUM
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