Seminare
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Berliner Geldwäsche-Tagung 2025 - Aktuelle Themen und Entwicklungen in der Geldwäscheprävention und -bekämpfung

Seminar - FORUM Institut für Management GmbH

- EU-AML-Paket: Aktuelle Entwicklungen im Verpflichteten und Umsetzungsempfehlungen
- Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten: Herausforderungen in der Praxis
- Neuerungen und Erfahrungswerte beim Transparenzregister
- Kryptowerte und Geldwäscheprävention
- Fristfallmeldungen und Meldepflichten bei Bareinzahlungen
- Transaktions-Monitoring
- DORA: Auslagerung von Präventionsmaßnahmen
- Erfüllung der Sorgfaltspflichten durch zuverlässige Dritte


Termin Ort Preis*
26.06.2025- 27.06.2025 Berlin auf Anfrage
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Ziele/Bildungsabschluss:
Auf der Tagung konzentrieren wir uns auf die Umsetzungsfragen der neuen Anforderungen des EU-Geldwäschepakets. Mit der Umsetzung der AMLD VI in nationales Recht und der neuen Aufsichtsbehörde AMLA greifen wir die für Compliance- und AML-Unit relevanten Themen auf. Die Expertinnen und Experten geben wichtige Hinweise zu den technischen Regulierungsstandards und unentbehrliche Tipps für die Vorbereitung und Erstellung von Maßnahmenkatalogen und Umsetzungsleitfäden.
Seminarkennung:
FORUM
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