Seminare
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Die neuen BaFin AuAs AT und die Auswirkungen auf die Bankenpraxis - inkl. Orientierungshilfe zu Verdachtsmeldewesen

Webinar - FORUM Institut für Management GmbH

- Anwendungsbereich und Anwendbarkeit
- Neue, verschärfte Anforderungen an Aktualisierungspflichten
- Änderungen bei den Verdachtsmeldungen § 43 GwG
- Interne Sicherungsmaßnahmen und Kontrollsysteme
- Risikoanalyse und Vorgaben zur Rolle des Geldwäschebeauftragten
Termin Ort Preis*
07.03.2025 online 821,10 €
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Ziele/Bildungsabschluss:
Das Seminar informiert über die Änderungen der Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuA) der BaFin, die am 29. November 2024 veröffentlicht wurden und ab dem 1. Februar 2025 gelten. - Schwerpunkte sind: - die neuen Anforderungen an die Risikoanalyse, insbesondere zur Bewertung von Kundenrisiken und Anpassung interner Kontrollsysteme, - sowie die Rolle des Geldwäschebeauftragten und die wesentlichen Änderungen im Kontext der Kundensorgfaltspflichten. - Sie erfahren, welche organisatorischen Anpassungen erforderlich sind, darunter erweiterte Monitoring-Maßnahmen, neue Vorgaben im Kontext der Verdachtsmeldung inkl. der Fristfallmeldung und Überarbeitungen der Kundenannahmerichtlinien.
Seminarkennung:
FORUM
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