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EU-Geldwäsche-Verordnung 2024 - Einordnung, Rechtsstand & Folgen für die Geldwäscheprävention

Webinar - FORUM Institut für Management GmbH

- Paradigmenwechsel KYC: Ableitungen und Auswirkungen auf Prozesse
- Kategorien der zu identifizierenden Entitäten
- Wirtschaftlich Berechtigter - Begriff und Schwellenwerte bei mehrstufiger Beteiligung
- Neue Fristfallmeldungen und Meldepflichten bei Bareinzahlungen
- Transaktions-Monitoring und Auslagerung von Präventionsmaßnahmen
- Erfüllung der Sorgfaltspflichten durch zuverlässige Dritte
Termin Ort Preis*
20.02.2025 online 1.404,20 €
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Ziele/Bildungsabschluss:
In EU-Geldwäsche-Verordnung 2024 erhalten Sie einen detaillierten Einblick in die EU-GW-VO und lernen, deren Inhalte entsprechend der Tätigkeitsfelder von Unternehmen, Banken, Finanzdienstleistungsinstituten und Sparkassen einzuordnen. In einem Kurzüberblick erfahren Sie den Rechtsstand und die Folgen für die Geldwäscheprävention und -bekämpfung. - Lernen Sie im Detail: - was sich für die Bereiche Geldwäsche/Compliance ändern wird. - welche Ableitungen für Anti-Money-Laundering - bspw. im KYC-Prozess - getroffen werden müssen und - wichtige Hinweise zu den technischen Regulierungsstandards kennen und erhalten unentbehrliche Tipps für die Vorbereitung und Erstellung von Maßnahmenkatalogen und Umsetzungsleitfäden. - Profitieren Sie dabei von den unterschiedlichen Perspektiven und Erfahrungswerten hinsichtlich der Bewertung und Umsetzung von Regulierungsmaßnahmen im Bereich AML/AFC in der Praxis.
Seminarkennung:
FORUM
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