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Geldwäsche-Risikomanagement - Aufsichtsrechtliche Anforderungen und Praxis-Workshop

Webinar - FORUM Institut für Management GmbH

- GwG, BaFin, Zentrale Stelle, NRA, FIU, EBA - Anforderungen an das Geldwäsche-Risikomanagement
- Genereller Aufbau und Methodik einer Risikoanalyse
- Sicherungsmaßnahmen nach GwG und institutsspezifische Sicherungsmaßnahmen
- Gruppenweite Risikoanalyse nach §§ 5+9 GwG
- Konkrete Fälle zu Aufbau, Auffälligkeiten und Risiken
- Häufige Fehlerquellen und Moniten aus Geldwäsche- (Sonder-)Prüfungen
Termin Ort Preis*
20.05.2025 online 1.416,10 €
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Ziele/Bildungsabschluss:
- Sie kennen die aufsichtsrechtlichen Anforderungen zum Aufbau eines Geldwäsche-Risikomanagements und können diese auf die Praxis übertragen. - Sie erfahren im Praxis-Workshop, welche Best Practice-Ansätze und ggf. Schwierigkeiten andere Teilnehmende bei der Erstellung der Risikoanalyse haben und lernen anhand der Beispiele, wie prüfungssichere Risikoanalysen erstellt werden. - Sie steigern die Prüfungssicherheit der Geldwäsche-Risikomanagement-Systeme Ihres Unternehmens, da Sie umfangreiche Best Practice-Ansätze kennenlernen.
Seminarkennung:
FORUM
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