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Transaktionsmonitoring als interne Sicherungsmaßnahme

Webinar - FORUM Institut für Management GmbH

- Gesetzliche Anforderungen an Datenverarbeitungssysteme
- Risikoanalyse als Grundlage der Sicherungsmaßnahmen
- Revisionssichere Ausgestaltung interner Sicherungsmaßnahmen
- Kontrollpläne und Gestaltung von Indizienmodellen für Monitoring-Systeme
- Parametrisierung, ordnungsgemäße Trefferbearbeitung, Dokumentationspflichten und Meldepflicht nach § 43 GwG
Termin Ort Preis*
18.11.2024 online 1.285,20 €
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Ziele/Bildungsabschluss:
Aufgrund der Vielzahl der regulatorischen Anforderungen ist die zielgerichtete und revisionssichere Prüfung auffälliger Transaktionen mit erheblichen Risiken und Herausforderungen hinsichtlich Dokumentation und Nachvollziehbarkeit verbunden. - Als angemessen gelten dabei solche Maßnahmen, die in Form von Grundsätzen, Verfahren und Kontrollen der jeweiligen Risikosituation des Verpflichteten entsprechen und diese hinreichend abdecken. Dabei ist es originäre Aufgabe der AML-Einheiten die Konfiguration der Monitoring-Systeme den gesetzlichen Anforderungen entsprechend aufzusetzen. - Dieses Seminar unterstützt Sie bei Erstellung, Weiterentwicklung und Implementierung von Prüfmechanismen sowohl hinsichtlich der Monitoring-Systeme als auch bei der Erstellung von Kontrollplänen.
Seminarkennung:
FORUM
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