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Update Anti-Money-Laundering - Vorbereitungen auf die neuen Anforderungen und Datenerhebung

Webinar - FORUM Institut für Management GmbH

- Umfangreiche Neuerungen aus dem EU-AML-Package, den neuen technischen Standards der AMLA, für Instant Payments und die neue Sanktions-Compliance
- EU-AML-Package: Welche weiteren Daten sind zu erheben? Zeitplan & Anpassungen an IT, Prozesse und Ressourcen
- Ablösung der BaFin-AuA durch technische Umsetzungsstandards (RTS) der AMLA - Stand der Konsultationen
- Neues Verständnis zu wirtschaftlich Berechtigten und Erweiterung des PEP-Status
- Einbindung der Sanktionsregelungen in die AML-Pflichten
Termin Ort Preis*
10.09.2025 online 1.416,10 €
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Ziele/Bildungsabschluss:
Die Geldwäsche-Compliance soll nicht nur EU-weit einheitlichen Standards zugeführt werden. Vielmehr sollen auch die Ansätze zur Bekämpfung durch Erhebung und Verwertung zusätzlicher Daten verbessert werden. Dies wird erhebliche Erweiterungen der KYC-Prozesse erfordern, die Verpflichtete wie auch Kunden erheblich belasten werden. Welche Rolle verbleibt der BaFin und den bestehenden Auslegungshinweisen, wenn die AMLA künftig neue Standards erarbeiten wird? Wird es noch nationale Besonderheiten geben? Die Konsultation der künftigen Regulatory Technical Standards der EBA/AMLA ist eröffnet. - Dieses Seminar legt - neben den Themen wie die neue PEP-Liste und die Vermeidung von Sanktionsumgehung - einen weiteren Schwerpunkt auf die kommenden Änderungen aus dem AML-Paket der EU. - Sie erhalten fundierte Informationen, erörtern Praxisfragen und erarbeiten Lösungsansätze zu neu aufzusetzenden Prozessen in der Geldwäsche-Compliance. Des Weiteren erhalten Sie einen Ausblick darauf, wie sich eine europäische und nationale Aufsicht über den Finanzmarkt gestalten könnte.
Seminarkennung:
FORUM
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