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Update Geldwäscheprävention - Geldwäscheprävention auf dem neuesten Stand!

Webinar - FORUM Institut für Management GmbH

- Überblick: aktuelle Geldwäscheregulierung und deren wesentliche Regelungsinhalte inklusive der aktuellen BaFin-AuAs
- Risikomanagement, interne Sicherheitsmaßnahmen, Hinweisgebersystem
- Verstärkte Sorgfaltspflichten bei PEPs, Hochrisikoländern - Ausblick Legislativpaket EU-Kommission und Pläne des BMF
- Geldwäsche-Straftatbestand § 261 StGB (All-Crimes-Ansatz)
- Auswirkungen der SDG I und II
- Wichtigste Regelungen der neuen EU-Geldwäsche-Verordnung
Termin Ort Preis*
17.02.2025 online 1.416,10 €
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Ziele/Bildungsabschluss:
Dieses Seminar gibt den Geldwäschebeauftragten und den Mitarbeitenden einen aktuellen Einblick in die Gesetzeslage und die gültigen aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen. - Die Referenten gehen schwerpunktmäßig auf aktuelle und anstehende Änderungen, wie bspw. die EU-Regulierung, ein. - Dabei erörtern Sie praxisorientiert, welche Prozesse und Handlungsleifäden anders zu gestalten sein werden. - Mit Update Garantie: Aktuelle Änderungen und Neuregelungen, die bis zum Veranstaltungstermin vorliegen, werden berücksichtigt. So bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand. Garantiert!
Seminarkennung:
FORUM
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