Seminare
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Geldwäsche im Immobiliensektor - Praxisorientierte Prävention und Bekämpfung

Webinar - FORUM Institut für Management GmbH

- Spezielle Anforderungen an den KYC-Prozess
- Risikoanalyse, Berücksichtigung von immobilienspezifischen Risikofaktoren und Risikomanagement
- Monitoring von Transaktionen & Geschäftsbeziehungen
- Sanktionslisten-Prüfungen bei mehrstufigen Beteiligungsverhältnissen und Sanktionsmanagement
Termin Ort Preis*
03.04.2025 online 1.416,10 €
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Ziele/Bildungsabschluss:
Das Seminar erörtert detailliert die geldwäscherechtlichen Anforderungen und (Sorgfalts-)Pflichten in Bezug auf Geschäfte im Immobiliensektor (z.B. von Finanzierern, Projektentwicklern, AIFM und offene Immobilienfonds, Bauträgern, Maklern). Die Teilnehmenden lernen, Sachverhalte zu identifizieren und zu analysieren und erfahren, welche speziellen Sicherungsmaßnahmen zur Geldwäscheprävention in der Praxis greifen. - Auf Basis der GwG-Anforderungen und damit verbundener Verordnungen werden anhand von Fallbeispielen Themen, wie die Risikoanalyse, interne Sicherungsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten und das Verdachtsmeldewesen sowie Sanktionsmanagement, intensiv bearbeitet.
Seminarkennung:
FORUM
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