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Geldwäscheprävention - Advanced level - Das Update zu allen Fokus-Themen speziell für Banken, Sparkassen und Finanzinstitute

Webinar - FORUM Institut für Management GmbH

- Aktuelle Geldwäscheregulierung und wesentliche Regelungsinhalte inkl. BaFin-AuA 2024, EU-AML-Paket und Auswirkungen auf die Praxis
- Risikomanagement und Anforderungen an die Risikoanalyse
- Interne Sicherheitsmaßnahmen
- Kundensorgfaltspflichten und aktuelle Heraus-forderungen in KYC-Prozessen inkl. Umgang mit Finanzsanktionen
- Aktuelle Entwicklungen im Verdachtsmeldewesen
- ... mit zahlreichen Beispielen aus der Praxis
Termin Ort Preis*
06.05.2025 online auf Anfrage
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Ziele/Bildungsabschluss:
Die zunehmende Komplexität nationale und internationaler Vorschriften stellen Banken, Sparkassen und Finanzinstitute ständig vor Neuerungen - verbunden mit deren deren Berücksichtigung in der Geldwäsche-Compliance. - Mit der Neukonzeption des Seminars greifen wir die wesentlichen Fragestellungen für erfahrene Geldwäsche- und Compliancebeauftragte und deren Mitarbeitenden auf. Fokus liegt dabei auf den aktuellen Herausforderungen - sowohl bei der Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen aber auch auf operative Ebene bei der Umsetzung geeigneter Maßnahmen. - Die renommierten Experten Dr. Uta Zentes und Achim Diergarten geben konkrete Handlungsempfehlungen an die Hand - immer auf Basis der aktuellen gesetzlichen Vorgaben sowie die neuesten Veröffentlichungen der BaFin. Darüber hinaus werden alle aktuellen Entwicklungen und Neuigkeiten in der Geldwäscheprävention behandelt, einschließlich der zukünftigen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Änderungen auf nationaler und EU-Ebene. Die Inhalte werden selbstverständlich tagesaktuell aufbereitet! Das Seminar bietet Ihnen außerdem eine ausgezeichnete Plattform für Diskussionen und den Aufbau wertvoller Kontakte. Profitieren Sie von der Gelegenheit, präzise Antworten auf die wesentliche Kern-Fragen zu bekommen und sich bestens auf die EU-Regulierung vorzubereiten.
Seminarkennung:
FORUM
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