Webinar - HAUB + PARTNER GmbH
Das Thema Geldwäscheprävention nimmt in der internationalen Finanzwelt einen immer größeren Stellenwert ein. Es vergeht kein Jahr ohne neue gesetzliche Anforderungen und Ausweitung der „Vor-Ort-Kontrollen“ durch die Berufsverbände und die BaFin. Versäumnisse bei Maßnahmen zur Verhinderung des Missbrauchs des Finanzsystems durch Verschleierung und Verschiebung von Vermögenswerten illegaler Herkunft sowie die Finanzierung von Terrorismus können für Finanzinstute schwerwiegende Folgen haben. Der wirtschaftliche Schaden ist dabei nicht das einzige Problem. Daneben droht ein massiver Reputations- und Vertrauensverlust.
In diesem Seminar lernen Sie, wie Sie die Organisation zur Geldwäscheprävention risikoorientiert prüfem und so eine effektive Umsetzung der regulatorischen Anforderungen in der Bank unterstützen.
| Termin | Ort | Preis* |
|---|---|---|
| 19.03.2025- 20.03.2025 | Köln | 1.654,10 € |
| 29.09.2025- 30.09.2025 | online | 1.535,10 € |
AML-Risiken frühzeitig aufdecken und Wirksamkeit interner Kontrollen stärken
Aktuelle Gesetzgebung – nationaler und internationaler Rechtsrahmen
AML Risk Assessment – institutsspezifische Risikoanalyse und -bewertung
Interne AML-Richtlinien und -Verfahren
AML-Trainings und -Awareness
Das AML-Compliance-Programm
Ihr Nutzen:
Sie erhalten einen umfassenden Überblick über die aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Anforderungen an die Geldwäscheprävention
Sie lernen, die Umsetzung der Anforderungen effizient zu prüfen.
