Live-Online: Sicherer Umgang mit Stiftungen und Treuhandschaften: Praxiswissen für das Banken- und Versicherungswesen mit MiFID- und IDD-Fortbildungspunkten

Grundlagen zu Stiftungen, deren Entstehung und deren Organe

• Definition und Zweck von Stiftungen; Abgrenzung zu anderen Rechtsformen (z.B. Vereine, GmbH).
• Verschiedene Stiftungstypen: gemeinnützige, Familienstiftungen, Unternehmensstiftungen.
• Entstehung und Gründungsvoraussetzungen.
• Organe einer Stiftung und deren Aufgaben.

Besonderheiten im Stiftungsrecht (inkl. Vergleich zu Liechtenstein und Österreich)

• Rechtsrahmen in Deutschland.
• Vergleich: Stiftungsrecht in Liechtenstein und Österreich.

Grundlagen der Treuhandschaft und Anforderungen an Sie im Umgang mit Treuhändern

• Definition und rechtliche Grundlagen der Treuhandschaft.
• Rechte und Pflichten eines Treuhänders.
• Anforderungen an Kundenbetreuer:innen im Umgang mit Treuhändern.

Alles, was Sie über wirtschaftliche Eigentümer von Gesellschaften und Stiftungen wissen müssen

• Definition und Identifikation des wirtschaftlichen Eigentümers.
• Meldepflichten und Transparenzregister.
• Praktische Herausforderungen bei komplexen Strukturen.
• Risikomanagement und Maßnahmen bei Verdachtsfällen.

 Praxisnahe Beispiele und Fallstudie

Sie lernen,

• Grundlagen zu Stiftungen, deren Entstehung und deren Organe,
• Besonderheiten im Stiftungsrecht (inkl. Vergleich zu Liechtenstein und Österreich),
• Grundlagen der Treuhandschaft und Anforderungen an Sie im Umgang mit Treuhändern und
• Alles, was Sie über wirtschaftliche Eigentümer von Gesellschaften und Stiftungen wissen müssen.

Sie erhalten

• MiFID- und IDD-Punkte für Ihre Pflichtfortbildung im Ausmaß von 2 Stunden und
• Know-how aus der Praxis für die Praxis.

• Vertriebsmitarbeitende und Kundenbetreuer:innen von Kreditinstituten, Finanzdienstleistern und Wertpapierdienstleistungsunternehmen sowie Versicherungen.
• Finanzanlagenvermittler:innen, Immobiliendarlehensvermittler:innen, Anlageberater:innen und Vermögensverwalter:innen.
• Versicherungsvermittler:innen, Versicherungsmakler:innen, Versicherungsagenten, Versicherungsvertreter.
• Branchenkenner und Interessierte.