Tax Compliance Management

Webinar - NWB Verlag GmbH & Co. KG

Tax Compliance Management ist mehr als die bloße Erfüllung aller gesetzlichen Anforderungen. Es geht vielmehr um einen ganzheitlichen Ansatz der Ordnungsmäßigkeit aller mit Steuern verknüpften Prozesse, Strukturen, Systeme und Kontrollen im gesamten Unternehmen und Konzern. Um Fehler und Haftungsrisiken zu vermeiden, müssen Schwachstellen analysiert und die Umsetzung abteilungs- und unternehmensübergreifend aufgesetzt werden.

Das Seminar vermittelt Ihnen das entscheidende Know-how, um die wachsenden Anforderungen im Bereich Tax Compliance als Berater oder Inhouse-Experte zu meistern. Unser Experte zeigt Ihnen dabei konkrete Instrumente und Handlungsfelder für ein erfolgreiches Compliance Management auf.

Termin	Ort	Preis^*
05.05.2025- 06.05.2025	online	827,05 €	jetzt buchen

^*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Inhalte:

Warum muss Tax Compliance organisiert werden?

Rechtliche Grundlagen und Haftung
Verschärfte Anforderungen der Finanzverwaltung (§ 153 AO)
Aktuelle Entwicklungen seitens der Wirtschaftsprüfung
Blick ins Ausland

Grundbestandteile

Steuerstrategie und unverzichtbare Bestandteile
Compliance mit diversen Rechtsnormen (AO, OwiG, KWG, Zoll)
Konzernweiter Standard oder landesspezifische Standards?

Aufbau eines Tax Compliance-Managementsystems in der Praxis

Einbindung interner und externer Adressaten
Soll-Ist-Abgleich
Herleitung erforderlicher Umsetzungsmaßnahmen und Priorisierung
Tax Compliance Manual
Bestandteile eines TCMS für Umsatzsteuer
Bausteine zum TCMS für Lohnsteuer

Ausgewählte Bereiche:

Steuerveranlagungsmanagement

Abfassung und Aktualisierung von Richtlinien
Prozessmanagement und Technologie
Einbindung ausländischer Gesellschaften sowie Berater (Monitoring)
Praxisbeispiel: Fristen- und Aufbewahrungsmanagement (Workflowsteuerung)

Steuerrisikomanagement/IKS für Steuern

Systematisierung von Steuerrisiken
RACI und Risiko-Kontroll-Matrix
Aktuelle Fragen zur Abnahme eines Steuerkontrollsystems durch die Finanzverwaltung
Praxisbeispiel: Weltweites Tax Risk Management

EDV und Tax Compliance

Grundsätze und Erwartung der Finanzverwaltung (GoBD 2.0)
Datenzugriff
Praxisthema: Verfahrensdokumentation
Aufbau qualifizierte Dokumentation bei Prozessen und IT
Lernmanagementsysteme für Schulungen

Internationales Steuerrecht und Verrechnungspreise

Besondere Tax Compliance-Aufgaben bei Auslandssachverhalten
Anzeigepflicht für Steuergestaltungen/DAC 6
EU Anti Tax Avoidance (ATAD)
Managementsystem für Verrechnungspreise
Aktuell: Verschärfte Anforderungen an die Verrechnungspreisdokumentation (Vorlagepflicht, Finanzierung, Immaterielle Wirtschaftsgüter)

Einrichtung einer Tax Compliance-Funktion

Fachliche Anforderungen und Aufgaben
Sinnvolle Vorkenntnisse

Dauer/zeitlicher Ablauf:

6.5 Zeitstunden [§ 15 FAO]

Zielgruppe:

Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen: Steuern, Finanzen, Rechnungswesen, Compliance
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte

Seminarkennung:

SEMOS3510A

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