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Risikoanalyse § 5 GwG

Webinar - S&P Unternehmerforum GmbH

Die Einrichtung eines angemessenen Risikomanagements nach § 5 GwG einschließlich klarer Berichtspflichten ist die Grundlage für eine effektive Risikovermeidung und -mitigation. Die Erstellung einer institutsspezifischen Risikoanalyse sowie die Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, angemessener Geschäfts- und kundenbezogener Sicherungssysteme sind hierfür unerlässlich.

In diesem Seminar wird das neueste Risikomanagement-Framework erläutert und du lernst, wie du Risiken effektiv bewerten und beurteilen kannst. Dabei werden auch die neuesten Erkenntnisse der Finanzaufsicht berücksichtigt.

Risikoanalyse § 5 GwG – kein Problem mit S+P Seminare.

Termin Ort Preis*
29.01.2025 online 957,95 €
26.03.2025 online 957,95 €
07.05.2025 online 957,95 €
02.07.2025 online 957,95 €
30.07.2025 online 957,95 €
17.09.2025 online 957,95 €
15.10.2025 online 957,95 €
03.12.2025 online 957,95 €

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*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Inhalte:
  • Risikoanalyse nach §5 GwG
  • Embargos und Sanktionen – Neue Compliance-Pflichten
  • Datenschutz für Geldwäsche-Beauftragte
Dauer/zeitlicher Ablauf:
8 Stunden
Zielgruppe:
  • Geschäftsführer und Führungskräfte bei Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen
  • Geldwäsche-Beauftragte aus Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen
Seminarkennung:
L03
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