Seminare zum Thema Geldwäsche
Auf Seminarmarkt.de finden Sie aktuell 67 Schulungen (mit 175 Terminen) zum Thema Geldwäsche mit ausführlicher Beschreibung und Buchungsinformationen:Webinar
Lehrgang Geldwäsche Beauftragter
- 05.05.2025- 07.05.2025
- online
- 2.873,85 €
Was braucht man um Geldwäsche Beauftragter zu werden? Lehrgang Geldwäsche Beauftragter: Dieser Lehrgang richtet sich an alle, die in ihrer Organisation die Aufgabe eines Geldwäsche Beauftragten übernehmen. In kompakter und fachlich fundierter Weise werden die Teilnehmer mit dem nationalen und europäischen Recht, den regulatorischen Anforderungen und den Aufgaben eines Geldwäsche Beauftragten vertraut gemacht.
Das Ziel des Lehrgangs ist es, die Teilnehmer in die Lage zu versetzen, ihre Aufgaben als Geldwäschebeauftragter effektiv und kompetent wahrzunehmen. Neben den rechtlichen Rahmenbedingungen zur Geldwäscheprävention werden praktische Umsetzungsmöglichkeiten für den Aufbau eines Anti-Geldwäschesystems vorgestellt und diskutiert.
Du lernst alles, was du in deinem Berufsalltag und in deiner Praxis als Geldwäschebeauftragter brauchst!

Webinar
Prüfungspraxis im Bereich Prävention von Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor
- 28.04.2025
- online
- 660,00 €

Webinar
Prüfungspraxis im Bereich Prävention von Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung im Nicht-Finanzsektor
- 22.10.2025
- online
- 660,00 €

Webinar
Abwehr von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Termin auf Anfrage
- online
- 98,00 €
Wirtschaftskriminalität, Korruption und Betrug stellen globale Herausforderungen dar. Banken sind die zentralen Schaltstellen bei Finanztransaktionen – auch illegale Gelder werden letztlich über sie in den Wirtschaftskreislauf eingeschleust. Dieses Lernprogramm hilft, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im beruflichen Alltag besser zu erkennen.
Ende 2011 trat das „Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention“ in Kraft. Es erweitert die Sorgfaltspflichten, insbesondere bezüglich politisch exponierter Personen, sowie die Befugnisse der Aufsichtsbehörden. Außerdem werden Meldepflichten konkretisiert und Bußgeldtatbestände erweitert.

Webinar
Geldwäsche im Immobiliensektor - Praxisorientierte Prävention und Bekämpfung
- 03.04.2025
- online
- 1.416,10 €
- Risikoanalyse, Berücksichtigung von immobilienspezifischen Risikofaktoren und Risikomanagement
- Monitoring von Transaktionen & Geschäftsbeziehungen
- Sanktionslisten-Prüfungen bei mehrstufigen Beteiligungsverhältnissen und Sanktionsmanagement

Webinar
Geldwäsche aktuell - Aktuelle Entwicklungen in Regulierung, Aufsicht und Praxis
- 26.05.2025
- online
- 1.416,10 €
- Neue EU-Geldwäsche Aufsichtsbehörde 2025
- BaFin AuAs AT 2024
- Neuerungen: Sanktionsdurchsetzungsgesetz II
- Erfahrungen mit All-Crimes-Ansatz und Verdachtsmeldungen
- Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz
- Risikobesierter Ansatz der FIU

Geldwäsche aktuell - EU-GW-VO sowie weitere EU-GW-Richtlinien, TraFinG, § 261 StGB und BaFin-AuAs
- 26.11.2025
- München
- 1.535,10 €
- Neuerungen: Transparenzregister-FinanzinformationsG & SDG II
- Erfahrungen mit All-Crimes-Ansatz und Verdachtsmeldungen
- Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz
- Neue Vorgaben durch Video-Ident-Verordnung 2024
- BaFin-AuAs AT und BT Banken aktuell - Aktualisierung BaFin-AuAs

Geldwäsche intensiv - Praxisorientierte Wissensvermittlung
- 07.07.2025- 08.07.2025
- Heidelberg
- 2.368,10 €
- Stand Legislativpaket der EU sowie Auswirkungen des Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetzes; Ergebnisse der FATF-Länderprüfung
- § 261 StGB und der All-Crimes-Ansatz
- EBA-Leitlinien zur Rolle, Aufgaben und Verantwortlichkeiten von Geldwäschebeauftragten
- Risikomanagement, interne Sicherheitsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Hinweisgebersystem
- Übersicht Sanktionsdurchsetzungsgesetze I und II - Von der Verdachtsschöpfung bis zur Verdachtsmeldung

Webinar
Basisseminar Geldwäschebeauftragter
- 05.05.2025
- online
- 957,95 €
Bist du frisch ernannter Geldwäschebeauftragter oder möchtest dein Wissen auffrischen? Als zentrale Figur im Compliance-System deines Unternehmens trägst du eine entscheidende Verantwortung: Du implementierst nicht nur Präventionsstrategien gegen Geldwäsche, sondern sorgst auch dafür, dass dein Team die gesetzlichen Bestimmungen versteht und einhält.
Bei S+P Seminare bekommst du nicht nur eine grundlegende Einführung in deine Aufgaben, sondern wir rüsten dich auch mit dem neuesten Know-how aus, um den ständig wachsenden Anforderungen an die Geldwäscheprävention gerecht zu werden. Mit unserem Basisseminar stellst du sicher, dass dein Unternehmen den Ruf als seriöser Geschäftspartner wahrt und rechtlichen Anforderungen stets einen Schritt voraus ist.
Sichere dir jetzt deinen Platz und werde zum Experten für Geldwäscheprävention.

Webinar
Schulung Geldwäschebeauftragter und Geldwäscheprävention
- 23.06.2025- 24.06.2025
- online
- 1.499,40 €
