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Geldwäsche-Prävention für Kapitalverwaltungsgesellschaften

Seminar - MANAGER INSTITUT Bildung für die Wirtschaft GmbH

Die Geldwäsche-Prävention für Kapitalverwaltungsgesellschaften ist heutzutage von entscheidender Bedeutung. Angesichts der zunehmenden Komplexität und Vielfalt von Finanztransaktionen ist es unerlässlich, dass Fach- und Führungskräfte in diesem Bereich gut geschult sind. Geldwäsche stellt nicht nur eine rechtliche und ethische Herausforderung dar, sondern birgt auch erhebliche Risiken für die Integrität des Finanzsystems und das Ansehen einer jeden Organisation. Unser Seminar “Geldwäsche-Prävention für Kapitalverwaltungsgesellschaften” bietet Ihnen die Möglichkeit, sich mit den neuesten Entwicklungen, rechtlichen Anforderungen und bewährten Praktiken in der Geldwäsche-Prävention vertraut zu machen.
Termin Ort Preis*
24.01.2025 München 1.059,10 €
31.01.2025 Köln 1.059,10 €
31.01.2025 Frankfurt am Main 1.059,10 €
28.02.2025 Stuttgart 1.059,10 €
24.03.2025 München 1.059,10 €
04.04.2025 Berlin 1.059,10 €
04.04.2025 Hamburg 1.059,10 €
02.05.2025 Köln 1.059,10 €
02.05.2025 Frankfurt am Main 1.059,10 €
26.05.2025 Stuttgart 1.059,10 €
23.06.2025 München 1.059,10 €
04.07.2025 Hamburg 1.059,10 €
04.07.2025 Berlin 1.059,10 €
26.09.2025 München 1.059,10 €
29.09.2025 Hamburg 1.059,10 €
29.09.2025 Berlin 1.059,10 €
27.10.2025 Köln 1.059,10 €
27.10.2025 Frankfurt am Main 1.059,10 €
28.11.2025 Stuttgart 1.059,10 €
01.12.2025 Berlin 1.059,10 €
01.12.2025 Hamburg 1.059,10 €

Alle Termine anzeigen

*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Inhalte:
Geldwäsche und ihre Auswirkungen
- Definition und Typen von Geldwäsche
- Rechtliche Rahmenbedingungen und Compliance-Anforderungen
- Die Verantwortung von Investoren in der Sorgfaltspflicht

Risikobewertung und Risikomanagement
- Identifizierung von Geldwäscherisiken im Kapitalverwaltungsbereich
- Risikomanagementstrategien

Due Diligence und Kundenidentifizierung
- Verfahren zur Kundenidentifizierung und -überprüfung
- Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen bei Kunden und Geschäftspartnern
- Überwachung und Meldung von Transaktionen und verdächtigen Aktivitäten
- Transparenzregister

Technologische Lösungen und Compliance-Tools
- Einsatz von Technologie zur Verbesserung der Geldwäscheprävention
- Nutzung von Compliance-Tools

Prüfung und Bewertung der Geldwäschepräventionsmaßnahmen
- Durchführung interner Prüfungen und Evaluierungen
- Geldwäschepräventionsstrategien
Ziele/Bildungsabschluss:
Im Seminar “Geldwäsche-Prävention für Kapitalverwaltungsgesellschaften” werden Sie nicht nur mit den Definitionen und verschiedenen Ausprägungen von Geldwäsche vertraut gemacht, sondern auch ein tiefgehendes Verständnis für die spezifischen rechtlichen Rahmenbedingungen und Compliance-Anforderungen für Kapitalverwaltungsgesellschaften entwickeln. Sie werden lernen, wie Sie die Verantwortung der Investoren in Bezug auf die Sorgfaltspflicht wahrnehmen können, um potenzielle Geldwäscheaktivitäten frühzeitig zu erkennen und zu unterbinden.

Zusätzlich werden in der Schulung bedeutende Konzepte wie Risikobewertung, Risikomanagement, Due Diligence und Kundenidentifizierung behandelt. Sie werden erfahren, wie Sie effektive Risikomanagementstrategien entwickeln und Technologien sowie Compliance-Tools nutzen können, um die Geldwäscheprävention zu optimieren.

Durch die Anwendung dieser Methoden können Sie nicht nur Ihr Unternehmen vor finanziellen Risiken schützen, sondern auch aktiv dazu beitragen, die Integrität des Finanzsystems zu bewahren und gesetzliche Anforderungen zu erfüllen.
Teilnahmevoraussetzungen:
Es werden keine besonderen Kenntnisse vorausgesetzt.  
Zielgruppe:
Das Seminar “Geldwäsche-Prävention für Kapitalverwaltungsgesellschaften” richtet sich an Fach- und Führungskräfte in Kapitalverwaltungsgesellschaften, Rechtsanwälte sowie Mitarbeiter im Bereich Compliance und Risikomanagement.
Seminarkennung:
RE-1800
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