Seminare zum Thema Bank- und Kreditwesen
Auf Seminarmarkt.de finden Sie aktuell 477 Schulungen (mit 1.656 Terminen) zum Thema Bank- und Kreditwesen mit ausführlicher Beschreibung und Buchungsinformationen:
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Webinar
Berechtigungsmanagement in Banken & Versicherungen
- 03.04.2025
- online
- 1.416,10 €
- Anforderungen aus der Regulatorik: So gelingt die wirtschaftliche Umsetzung
- Governance-Konzepte: Schriftlich fixierte Ordnung, internes Kontrollsystem
- Fachliche Rollen erstellen und Berechtigungen verwalten
- Vergabe, Entzug und Rezertifizierung von Berechtigungen
- IAM strukturieren und differenzieren (Prozesse, Technik, Organisation)
- Case-Studies und Praxis-Empfehlungen für die erfolgreiche Umsetzung von IAM-Projekten
- Governance-Konzepte: Schriftlich fixierte Ordnung, internes Kontrollsystem
- Fachliche Rollen erstellen und Berechtigungen verwalten
- Vergabe, Entzug und Rezertifizierung von Berechtigungen
- IAM strukturieren und differenzieren (Prozesse, Technik, Organisation)
- Case-Studies und Praxis-Empfehlungen für die erfolgreiche Umsetzung von IAM-Projekten
Webinar
IT-Notfallmanagement / IKT-Geschäftsfortführung - Aufsichtsrechtliche Anforderungen inkl. DORA
- 27.01.2025
- online
- 1.416,10 €
- Aktuelle aufsichtsrechtliche Anforderungen gemäß MaRisk und BAIT und Erweiterungen durch DORA
- Notfallmanagementprozess nach BSI-Standard 200-4
- Notfallvorsorge, Informationssicherheitsmanagement und Abgrenzung von Notfallsituationen
- Notfallszenarien mit Geschäftsfortführungs- und Wiederherstellungsplänen
- Notfallübungen und Dokumentation sowie Notfallmanagement im Regelbetrieb
- Handlungsfelder DORA
- Notfallmanagementprozess nach BSI-Standard 200-4
- Notfallvorsorge, Informationssicherheitsmanagement und Abgrenzung von Notfallsituationen
- Notfallszenarien mit Geschäftsfortführungs- und Wiederherstellungsplänen
- Notfallübungen und Dokumentation sowie Notfallmanagement im Regelbetrieb
- Handlungsfelder DORA
Webinar
- 28.03.2025
- online
- 1.416,10 €
- Bankgeheimnis und Datenschutz bei Auskünften
- Verhalten bei Auskunftsersuchen
- Ermittlungsmöglichkeiten der Aufsichtsbehörden, StA, Polizei, Finanzbehörden u.a. (inkl. Auslandsbezug)
- Welche Befugnisse haben Polizei und Steuerfahndung?
- Was ist zu tun, wenn bei Banken, Wertpapierinstituten und sonstigen Finanzmarktteilnehmern ermittelt wird?
- Mit zahlreichen konkreten Praxisfällen
- Verhalten bei Auskunftsersuchen
- Ermittlungsmöglichkeiten der Aufsichtsbehörden, StA, Polizei, Finanzbehörden u.a. (inkl. Auslandsbezug)
- Welche Befugnisse haben Polizei und Steuerfahndung?
- Was ist zu tun, wenn bei Banken, Wertpapierinstituten und sonstigen Finanzmarktteilnehmern ermittelt wird?
- Mit zahlreichen konkreten Praxisfällen
Webinar
Kontopfändungen rechtssicher bearbeiten
- 07.10.2025
- online
- 1.416,10 €
- Zustellungsfragen inkl. besonderes elektronisches Behördenpostfach (beBPo)
- Umgang des Drittschuldners mit den neuen amtlichen Formularen für die Forderungspfändung
- Bescheinigungen, z. B die Bescheinigung der Bundesagentur für Arbeit
- Spannungsfeld Insolvenz & Kontopfändung, insb. Verstrickung
- Pfändungsschutz für Nachzahlungen und Guthaben auf Gemeinschaftskonten - Aufrechnungs- und Verrechnungsschutz
- Freistellung von Geldleistungen, Anforderungen an gerichtliche Beschlüsse
- das finale Programm erscheint im April 2025!
- Umgang des Drittschuldners mit den neuen amtlichen Formularen für die Forderungspfändung
- Bescheinigungen, z. B die Bescheinigung der Bundesagentur für Arbeit
- Spannungsfeld Insolvenz & Kontopfändung, insb. Verstrickung
- Pfändungsschutz für Nachzahlungen und Guthaben auf Gemeinschaftskonten - Aufrechnungs- und Verrechnungsschutz
- Freistellung von Geldleistungen, Anforderungen an gerichtliche Beschlüsse
- das finale Programm erscheint im April 2025!
Münchner Intensivlehrgang Geldwäscheprävention
- 26.05.2025- 27.05.2025
- München
- 2.368,10 €
- Aktuelle Geldwäscheregulierung und deren wesentliche Regelungsinhalte, inkl. BaFin-AuAs
- Stand Legislativpaket der EU sowie Auswirkungen des Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetzes; Ergebnisse der FATF-Länderprüfung
- § 261 StGB und der All-Crimes-Ansatz
- EBA-Leitlinien zur Rolle, Aufgaben und Verantwortlichkeiten von Geldwäschebeauftragten
- Risikomanagement, interne Sicherheitsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Hinweisgebersystem
- Übersicht Sanktionsdurchsetzungsgesetze I und II - Von der Verdachtsschöpfung bis zur Verdachtsmeldung
- Stand Legislativpaket der EU sowie Auswirkungen des Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetzes; Ergebnisse der FATF-Länderprüfung
- § 261 StGB und der All-Crimes-Ansatz
- EBA-Leitlinien zur Rolle, Aufgaben und Verantwortlichkeiten von Geldwäschebeauftragten
- Risikomanagement, interne Sicherheitsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Hinweisgebersystem
- Übersicht Sanktionsdurchsetzungsgesetze I und II - Von der Verdachtsschöpfung bis zur Verdachtsmeldung
Webinar
- 08.12.2025
- online
- 1.416,10 €
- Wie sehen die wichtigsten Änderungen im neuen Betreuungsrecht für die Bank- und Sparkassenpraxis aus?
- Gibt es neue Anzeigepflichten ggü. dem Betreuungsgericht für Banken? Benötigen die Geschwister des/der Betreuten als befreite Betreuer*innen einen neuen Ausweis?
- Gilt die neue Nutzungspflicht für den elektronischen Rechtsverkehr (eBO) auch für Betreuer?
- Wie können Betreuer*innen bei ihren neuen Anzeigepflichten vom Kreditinstitut unterstützt werden?
- Das neue Außengenehmigungserfordernis: Haftungsrisiken bei einer anderen Anlegung von Geld
- Wie funktioniert das neue Rechtsinstitut Suspendierung der Vorsorgevollmacht?
- Das finale Programm erscheint im Juni 2025
- Gibt es neue Anzeigepflichten ggü. dem Betreuungsgericht für Banken? Benötigen die Geschwister des/der Betreuten als befreite Betreuer*innen einen neuen Ausweis?
- Gilt die neue Nutzungspflicht für den elektronischen Rechtsverkehr (eBO) auch für Betreuer?
- Wie können Betreuer*innen bei ihren neuen Anzeigepflichten vom Kreditinstitut unterstützt werden?
- Das neue Außengenehmigungserfordernis: Haftungsrisiken bei einer anderen Anlegung von Geld
- Wie funktioniert das neue Rechtsinstitut Suspendierung der Vorsorgevollmacht?
- Das finale Programm erscheint im Juni 2025
Webinar
- 22.05.2025
- online
- 1.416,10 €
- Aktuelle aufsichtsrechtliche Vorgaben
- Umsetzung der Vorgaben: Beschwerdeprozesse, Beschwerdebearbeitung, Meldungen, Berichterstattung
- Besonderheiten für Zahlungsdienstleister
- Exkurs zum Beschwerdeverfahren gem. Art. 71 MiCAR
- Beschwerdemanagement gemäß Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG)
- Kontrollen vom Beschwerdemanagement und Compliance
- Datenschutzrechtliche Aspekte
- Mit Workshop zur fachlichen Lösung typischer Praxisfälle
- Umsetzung der Vorgaben: Beschwerdeprozesse, Beschwerdebearbeitung, Meldungen, Berichterstattung
- Besonderheiten für Zahlungsdienstleister
- Exkurs zum Beschwerdeverfahren gem. Art. 71 MiCAR
- Beschwerdemanagement gemäß Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG)
- Kontrollen vom Beschwerdemanagement und Compliance
- Datenschutzrechtliche Aspekte
- Mit Workshop zur fachlichen Lösung typischer Praxisfälle
- 05.12.2024- 06.12.2024
- Berlin
- 1.594,60 €
Die Modul-Inhalte werden Ihnen in Form einer anspruchsvollen Methodenmischung aus Einzel- und Gruppenarbeit, Diskussion, Fallbeispielen, Erfahrungsaustausch und Präsentation vermittelt.
- 23.01.2025- 24.01.2025
- München
- 1.594,60 €
Die Modul-Inhalte werden Ihnen in Form einer anspruchsvollen Methodenmischung aus Einzel- und Gruppenarbeit, Diskussion, Fallbeispielen, Erfahrungsaustausch und Präsentation vermittelt.
Webinar
Wirtschaftlich Berechtigte und PEPs - Neuerungen durch die EU GW-Verordnung 2024
- 16.12.2024
- online
- 1.285,20 €
- Transparenzregister - Pflicht zur Einsicht/Umgang mit Unstimmigkeiten/Verhalten gegenüber dem Kunden
- Auswirkungen des TraFinG als Vollregister; Neue Prüf- und Meldepflichten
- Die Feststellung von wirtschaftlich Berechtigten insbesondere bei komplexen Eigentümerstrukturen
- Fiktive wirtschaftlich Berechtigte und deren Besonderheiten
- Politisch Exponierte Person (PEP): Konsequenzen aus der neuen Veröffentlichung der EU-Kommission von PEP-Funktionen
- EU-AML-Package 2024 - Änderungen bei wirtschaftlich Berechtigten, PEP und Registern?
- Digitale Umsetzung der Anforderungen zur wirtschaftlichen Berechtigung und PEP
- Auswirkungen des TraFinG als Vollregister; Neue Prüf- und Meldepflichten
- Die Feststellung von wirtschaftlich Berechtigten insbesondere bei komplexen Eigentümerstrukturen
- Fiktive wirtschaftlich Berechtigte und deren Besonderheiten
- Politisch Exponierte Person (PEP): Konsequenzen aus der neuen Veröffentlichung der EU-Kommission von PEP-Funktionen
- EU-AML-Package 2024 - Änderungen bei wirtschaftlich Berechtigten, PEP und Registern?
- Digitale Umsetzung der Anforderungen zur wirtschaftlichen Berechtigung und PEP
