Seminare zum Thema Bank- und Kreditwesen
Auf Seminarmarkt.de finden Sie aktuell 477 Schulungen (mit 1.656 Terminen) zum Thema Bank- und Kreditwesen mit ausführlicher Beschreibung und Buchungsinformationen:
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Grundlagen Betriebswirtschaft: BWL-Begriffe ─ Kennzahlen ─ Kaufmännisches Rechnen
- 12.12.2024- 13.12.2024
- Krefeld
- 1.773,10 €
Wie wirtschaftet ein Unternehmen? Wie rechnen Kaufleute? Wie wird das Geld verdient und wie funktionieren Rechnungswesen und Controlling? Welche Entscheidungen muss die Unternehmensleitung treffen, um dauerhaften Erfolg sicherzustellen? Für jede:n Mitarbeitende:n sind betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse die Voraussetzung für wirtschaftliches Denken und Handeln im Unternehmen. Das Einstiegsseminar vermittelt die Zahlen- und Begriffswelt der Betriebswirtschaft, die Bedeutung von Kennzahlen und die wichtigsten kaufmännischen Rechenverfahren – und ist garantiert nicht langweilig!
Webinar
Betreuungsrecht für Fortgeschrittene - Praxisfälle und Lösungen für die Bank- und Sparkassenpraxis
- 02.12.2024
- online
- 1.285,20 €
- Die wichtigsten Änderungen im neuen Betreuungsrecht
- Neue Anzeigepflichten ggü. dem Betreuungsgericht für Banken? Neues Rechtsinstitut Suspendierung der Vorsorgevollmacht
- Neuer Ausweis für Geschwister des/der Betreuten als befreite Betreuer*innen?
- Gilt die neue Nutzungspflicht für den elektronischen Rechtsverkehr (eBO) auch für Betreuer?
- Wie können Betreuer*innen bei ihren neuen Anzeigepflichten vom Kreditinstitut unterstützt werden?
- Das neue Außengenehmigungserfordernis: Haftungsrisiken bei einer anderen Anlegung von Geld
- Neue Anzeigepflichten ggü. dem Betreuungsgericht für Banken? Neues Rechtsinstitut Suspendierung der Vorsorgevollmacht
- Neuer Ausweis für Geschwister des/der Betreuten als befreite Betreuer*innen?
- Gilt die neue Nutzungspflicht für den elektronischen Rechtsverkehr (eBO) auch für Betreuer?
- Wie können Betreuer*innen bei ihren neuen Anzeigepflichten vom Kreditinstitut unterstützt werden?
- Das neue Außengenehmigungserfordernis: Haftungsrisiken bei einer anderen Anlegung von Geld
Webinar
Live-Online: Grundlagen Betriebswirtschaft: BWL-Begriffe ─ Kennzahlen ─ Kaufmännisches Rechnen
- 24.02.2025- 25.02.2025
- online
- 1.773,10 €
Wie wirtschaftet ein Unternehmen? Wie rechnen Kaufleute? Wie wird das Geld verdient und wie funktionieren Rechnungswesen und Controlling? Welche Entscheidungen muss die Unternehmensleitung treffen, um dauerhaften Erfolg sicherzustellen? Für jede:n Mitarbeitende:n sind betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse die Voraussetzung für wirtschaftliches Denken und Handeln im Unternehmen. Das Einstiegsseminar vermittelt die Zahlen- und Begriffswelt der Betriebswirtschaft, die Bedeutung von Kennzahlen und die wichtigsten kaufmännischen Rechenverfahren – und ist garantiert nicht langweilig!
Webinar
- 18.08.2025- 19.08.2025
- online
- 1.535,10 €
Mit den MaRisk und der BAIT hat die BaFin die zahlreichen regulatorischen Vorgaben an das Risikomanagement des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht umgesetzt. Die verpflichtenden Regelungen stellen strenge Anforderungen an die Gesamtstrategie und die einzelnen Risikoprozesse der Kreditinstitute. Da die MaRisk die zentrale Regelung für die Arbeit der Internen Revision darstellt, ist für jeden Internen Revisor umfassendes Know-how über den Aufbau, die Struktur und die wesentlichen Inhalte der MaRisk unverzichtbar.
In diesem Seminar erfahren Sie, was die Aufsicht unter einer ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation versteht und aus welchen wesentlichen Elementen und Prozessen ein effektives Risikomanagement besteht.
Webinar
EU-Geldwäsche-Verordnung 2024 - Einordnung, Rechtsstand & Folgen für die Geldwäscheprävention
- 20.02.2025
- online
- 1.404,20 €
- Paradigmenwechsel KYC: Ableitungen und Auswirkungen auf Prozesse
- Kategorien der zu identifizierenden Entitäten
- Wirtschaftlich Berechtigter - Begriff und Schwellenwerte bei mehrstufiger Beteiligung
- Neue Fristfallmeldungen und Meldepflichten bei Bareinzahlungen
- Transaktions-Monitoring und Auslagerung von Präventionsmaßnahmen
- Erfüllung der Sorgfaltspflichten durch zuverlässige Dritte
- Kategorien der zu identifizierenden Entitäten
- Wirtschaftlich Berechtigter - Begriff und Schwellenwerte bei mehrstufiger Beteiligung
- Neue Fristfallmeldungen und Meldepflichten bei Bareinzahlungen
- Transaktions-Monitoring und Auslagerung von Präventionsmaßnahmen
- Erfüllung der Sorgfaltspflichten durch zuverlässige Dritte
Webinar
- 02.12.2024
- online
- 166,60 €
Factoring, Formen des Leasings sowie die verschiedenen Variationen von Mezzanine-Kapital und alternative Gestaltungen, wie Crowd-Funding nebst „Ersatzwährungen“ wie Krypto (Bitcoin etc.) sind u. a. Gegenstand der Online-Veranstaltung. Der Gesetzgeber reagiert teilweise auf die aktuellen Entwicklungen an den Finanzmärkten mit der Umsetzung von EU-Richtlinien. Diese Vorgaben werden von der Rechtsprechung mit Inhalt gefüllt, und deren Bedeutung für die Beratung von neuen Finanzprodukten ist Gegenstand des Vortrages. Neben der Erörterung der Grundbegriffe wird die betriebswirtschaftliche Bedeutung einen entsprechenden Rahmen einnehmen.
Geldwäsche intensiv - Praxisorientierte Wissensvermittlung
- 07.07.2025- 08.07.2025
- Heidelberg
- 2.368,10 €
- Aktuelle Geldwäscheregulierung und deren wesentliche Regelungsinhalte, inkl. BaFin-AuAs und EU-AML-Verordnung
- Stand Legislativpaket der EU sowie Auswirkungen des Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetzes; Ergebnisse der FATF-Länderprüfung
- § 261 StGB und der All-Crimes-Ansatz
- EBA-Leitlinien zur Rolle, Aufgaben und Verantwortlichkeiten von Geldwäschebeauftragten
- Risikomanagement, interne Sicherheitsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Hinweisgebersystem
- Übersicht Sanktionsdurchsetzungsgesetze I und II - Von der Verdachtsschöpfung bis zur Verdachtsmeldung
- Stand Legislativpaket der EU sowie Auswirkungen des Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetzes; Ergebnisse der FATF-Länderprüfung
- § 261 StGB und der All-Crimes-Ansatz
- EBA-Leitlinien zur Rolle, Aufgaben und Verantwortlichkeiten von Geldwäschebeauftragten
- Risikomanagement, interne Sicherheitsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Hinweisgebersystem
- Übersicht Sanktionsdurchsetzungsgesetze I und II - Von der Verdachtsschöpfung bis zur Verdachtsmeldung
Webinar
- 01.04.2025- 02.04.2025
- online
- 1.535,10 €
Das Bankgeschäft mit seinen immensen regulatorischen Anforderungen unterscheidet sich grundlegend von anderen Branchen. Zudem ist die Finanzindustrie einem stetigen Wandel unterworfen. Für Revisoren sind fundierte Kenntnisse über die Bankenlandschaft, die Strategien und Aufgaben der Banken sowie die Funktion der Bankenaufsicht entscheidend, um ihre Prüfungsstrategie zu entwickeln und Schwerpunkte für die Prüfungstätigkeiten festzulegen. Entsprechende Risikobereiche sind zu verstehen und zu identifizieren, um potenzielle Fehlerquellen herauszuarbeiten und die finanzielle Stabilität zu überprüfen.
In diesem Seminar lernen Sie die grundlegenden Aspekte des Bankgeschäfts und der Bankenregulierung kennen, die für Revisoren von entscheidender Bedeutung sind.
Webinar
Rechtsfragen Kontoführung 2025 - Aktuelle Praxisfragen klären und Haftungsrisiken vermeiden
- 19.05.2025
- online
- 1.416,10 €
- Welche zusätzlichen Angaben müssen bei der Geldwäscheverhinderung im Rahmen der Verdachtsmeldung gemacht werden, wenn der Verpflichtete auch eine Strafanzeige stellt?
- Dürfen nach dem Inkrafttreten des P-Konto-Fortentwicklungsgesetz auch Kontobevollmächtigte für den Kontoinhaber den Antrag auf Umwandlung in ein P-Konto stellen?
- Gilt die Verpflichtung zur Eröffnung von Girokonten für extremistische Gruppierungen und Parteien für alle Banken und Sparkassen gleichermaßen?
- Welche Auswirkungen hat das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz auf die Geschäftsverbindung und die Kontoführung?
- u.v.a. aktuelle Fragen in der Bank- und Sparkassenpraxis
- Dürfen nach dem Inkrafttreten des P-Konto-Fortentwicklungsgesetz auch Kontobevollmächtigte für den Kontoinhaber den Antrag auf Umwandlung in ein P-Konto stellen?
- Gilt die Verpflichtung zur Eröffnung von Girokonten für extremistische Gruppierungen und Parteien für alle Banken und Sparkassen gleichermaßen?
- Welche Auswirkungen hat das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz auf die Geschäftsverbindung und die Kontoführung?
- u.v.a. aktuelle Fragen in der Bank- und Sparkassenpraxis
Webinar
- 27.01.2025
- online
- 1.416,10 €
- EU-Neuregelungen, Beneficial Ownership Register 2024/2025
- Neue Anforderungen des Geldwäschegesetzes
- BaFin-AuAs GwG und AuAs GW Banken BT
- Neue Anforderungen infolge BVA FAQ Mai 2023 sowie Verschärfungen der Meldepflichten, insb. im Immobiliensektor
- Ermittlung des wirtschaflich Berechtigten: Tatsächlicher und fiktiver, insb. in mehrstufigen Beteiligungsstrukturen
- Person des wB - Umfang der Einbindung des Transparenzregisters in KYC-Prozess der Verpflichteten nach GwG - Unstimmigkeitsmeldung statt Diskrepanzmeldung
- Neue Anforderungen des Geldwäschegesetzes
- BaFin-AuAs GwG und AuAs GW Banken BT
- Neue Anforderungen infolge BVA FAQ Mai 2023 sowie Verschärfungen der Meldepflichten, insb. im Immobiliensektor
- Ermittlung des wirtschaflich Berechtigten: Tatsächlicher und fiktiver, insb. in mehrstufigen Beteiligungsstrukturen
- Person des wB - Umfang der Einbindung des Transparenzregisters in KYC-Prozess der Verpflichteten nach GwG - Unstimmigkeitsmeldung statt Diskrepanzmeldung
