Seminare zum Thema Geldwäsche
Auf Seminarmarkt.de finden Sie aktuell 66 Schulungen (mit 165 Terminen) zum Thema Geldwäsche mit ausführlicher Beschreibung und Buchungsinformationen:
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Webinar
- 07.05.2025- 08.05.2025
- online
- 1.773,10 €
Unternehmensführung in schwierigen Zeiten erfordert äußerst präzise Führungsinstrumente. Gesetzliche Anforderungen für ein Krisenfrüherkennungssystem wie das StaRUG sind eine Sache, das Umsetzen jedoch eine ganz andere. In diesem Seminar erhalten Sie praxisnahe Einblicke in die Identifikation von Risiken und die Stärkung der unternehmerischen Resilienz. Der Aufbau eines Risikomanagementsystems ist ebenso Bestandteil wie die Insolvenzreifeprüfung sowie die betriebswirtschaftliche Restrukturierung. Hinzu kommen Lieferketten- und Geldwäschegesetz, sowie die Anforderungen aus dem ESG, die ebenfalls im Risikomanagementsystem abgebildet werden müssen.
- 08.05.2025- 09.05.2025
- München
- 1.416,10 €
Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Transaktionsprozess professionell und gelassen steuern! Dieses Basisseminar vermittelt Ihnen fundiertes Grundlagenwissen und eine bewährte Systematik für erfolgreiche An- und Verkäufe. Sie lernen, mit erprobten Methoden und praxisbewährten Tools alle Prozessschritte souverän zu begleiten und erhalten Einblicke in die Anwendung von Künstlicher Intelligenz (KI).
In einer kleinen interaktiven Teilnehmendengruppe erleben wir gemeinsam lösungsorientierte Methoden und intensives Netzwerken. Sie erhalten so wertvolle Tipps, Arbeitshilfen und spannende Impulse aus den unterschiedlichen Blickwinkeln der verschiedenen Teilnehmenden.
In einer kleinen interaktiven Teilnehmendengruppe erleben wir gemeinsam lösungsorientierte Methoden und intensives Netzwerken. Sie erhalten so wertvolle Tipps, Arbeitshilfen und spannende Impulse aus den unterschiedlichen Blickwinkeln der verschiedenen Teilnehmenden.
Webinar
- 19.08.2025- 20.08.2025
- online
- 1.416,10 €
Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Transaktionsprozess professionell und gelassen steuern! Dieses Basisseminar vermittelt Ihnen fundiertes Grundlagenwissen und eine bewährte Systematik für erfolgreiche An- und Verkäufe. Sie lernen, mit erprobten Methoden und praxisbewährten Tools alle Prozessschritte souverän zu begleiten und erhalten Einblicke in die Anwendung von Künstlicher Intelligenz (KI).
In einer kleinen interaktiven Teilnehmendengruppe erleben wir gemeinsam lösungsorientierte Methoden und intensives Netzwerken. Sie erhalten so wertvolle Tipps, Arbeitshilfen und spannende Impulse aus den unterschiedlichen Blickwinkeln der verschiedenen Teilnehmenden.
In einer kleinen interaktiven Teilnehmendengruppe erleben wir gemeinsam lösungsorientierte Methoden und intensives Netzwerken. Sie erhalten so wertvolle Tipps, Arbeitshilfen und spannende Impulse aus den unterschiedlichen Blickwinkeln der verschiedenen Teilnehmenden.
Webinar
- 06.05.2025
- online
- auf Anfrage
- Aktuelle Geldwäscheregulierung und wesentliche Regelungsinhalte inkl. BaFin-AuA 2024, EU-AML-Paket und Auswirkungen auf die Praxis
- Risikomanagement und Anforderungen an die Risikoanalyse
- Interne Sicherheitsmaßnahmen
- Kundensorgfaltspflichten und aktuelle Heraus-forderungen in KYC-Prozessen inkl. Umgang mit Finanzsanktionen
- Aktuelle Entwicklungen im Verdachtsmeldewesen
- ... mit zahlreichen Beispielen aus der Praxis
- Risikomanagement und Anforderungen an die Risikoanalyse
- Interne Sicherheitsmaßnahmen
- Kundensorgfaltspflichten und aktuelle Heraus-forderungen in KYC-Prozessen inkl. Umgang mit Finanzsanktionen
- Aktuelle Entwicklungen im Verdachtsmeldewesen
- ... mit zahlreichen Beispielen aus der Praxis
Webinar
KYC komplexe juristische Personen - Anforderungen, Identifizierung, Lösungen
- 08.05.2025
- online
- 821,10 €
- Geldwäscherechtliche Kundensorgfaltspflichten - wann, wer, was und wie?
- Identifizierung von juristischen Personen
- Gängige Rechtsformen
- Identifizierung der beteiligten Akteure im Investmentbereich
- Exkurs: Juristische Personen in Gruppen verbundener Kund*innen (GvK)
- Identifizierung von juristischen Personen
- Gängige Rechtsformen
- Identifizierung der beteiligten Akteure im Investmentbereich
- Exkurs: Juristische Personen in Gruppen verbundener Kund*innen (GvK)
Webinar
Datenschutz für Finanzdienstleister
- 09.05.2025
- online
- Gratis
Fachspezifischer Datenschutz für Banken, Versicherer und Co.
Von Kundendaten über Zahlungsinformationen bis zur Kreditwürdigkeit: In Banken, Versicherungsunternehmen und anderen Finanzinstituten werden zahlreiche personenbezogene Daten und hochsensible Informationen verarbeitet, die sowohl ein hohes Datenschutzniveau als auch ein hohes Datenschutzbewusstsein aller Mitarbeitenden erfordern. Somit ist es nicht verwunderlich, dass für den Finanzsektor zahlreiche regulatorische Anforderungen und branchenspezifische Vorgaben gelten - zum Beispiel auch zur Geldwäsche- und Betrugsvorsorge. Bei Nichtbeachtung drohen nicht nur Reputationsschäden, sondern auch Bußgelder von bis zu 20 Millionen Euro oder 4 % des weltweiten Konzernumsatzes.
Im Vertiefungsworkshop lernen Sie die spezifischen datenschutzrechtlichen Anforderungen für den Finanzsektor kennen. Der Workshop ist speziell für Finanzdienstleister konzipiert und schult Sie kompakt zu den wichtigsten Regularien und branchenspezifischen Maßnahmen, damit Sie diese im Anschluss umsetzen können.
Ausbildung Compliance Officer (TÜV)
- 12.05.2025- 15.05.2025
- Berlin
- 2.998,80 €
Die Erfüllung operativer Compliance-Aufgaben nach ISO 37301 professionell managen
Webinar
Kapitalmarktbezogenes Wirtschaftsstrafrecht
- 15.05.2025
- online
- 345,10 €
Mit dem Wissen aus diesem Seminar können Sie Ihre Beratung im Bereich des Kapitalmarktrechts und des Kapitalmarktstrafrechts für das Einzelmandat im Strafrecht, aber auch in der Unternehmensberatung, optimieren. Sie erhalten praxisbezogene Hinweise zu den aktuellen Entwicklungen dieser Spezialmaterie, die Sie über die bloße Strafverteidigung hinaus verwenden können, insbesondere für die Geltendmachung von Ersatzansprüchen von Geschädigten. Im Vordergrund steht hier die Sondermaterie WpHG, ZAG, KWG.
- 17.05.2025
- Augsburg
- 790,00 €
711,00 €
Aktuelle prominente Fälle von Geldwäscheskandalen machen deutlich: Eine funktionierende Geldwäscheprävention ist wichtiger denn je. In unserem Vertiefungsseminar lernen sie interaktiv und anhand von Fallbeispielen, wie Sie die zentralen Vorschriften des Geldwäschegesetzes (GwG) praktisch anwenden und umsetzen. Dabei wird von der Erkennung von Geldwäscheverdachtsfällen, Durchführung einer Geschäftspartnerprüfung bis hin zur Implementierung eines GwG-Risikomanagement-Systems, Schritt für Schritt erarbeitet, wie GwG-Anforderungen an Industrie- und Handelsgesellschaften in der Praxis umgesetzt werden können. Ihre eigenen Erfahrungen aus Ihrer Berufspraxis, sowie eigene Lösungsansätze sind dabei explizit erwünscht.
Webinar
Rechtsfragen Kontoführung 2025 - Aktuelle Praxisfragen klären und Haftungsrisiken vermeiden
- 19.05.2025
- online
- 1.416,10 €
- Welche zusätzlichen Angaben müssen bei der Geldwäscheverhinderung im Rahmen der Verdachtsmeldung gemacht werden, wenn der Verpflichtete auch eine Strafanzeige stellt?
- Dürfen nach dem Inkrafttreten des P-Konto-Fortentwicklungsgesetz auch Kontobevollmächtigte für den Kontoinhaber den Antrag auf Umwandlung in ein P-Konto stellen?
- Gilt die Verpflichtung zur Eröffnung von Girokonten für extremistische Gruppierungen und Parteien für alle Banken und Sparkassen gleichermaßen?
- Welche Auswirkungen hat das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz auf die Geschäftsverbindung und die Kontoführung?
- u.v.a. aktuelle Fragen in der Bank- und Sparkassenpraxis
- Dürfen nach dem Inkrafttreten des P-Konto-Fortentwicklungsgesetz auch Kontobevollmächtigte für den Kontoinhaber den Antrag auf Umwandlung in ein P-Konto stellen?
- Gilt die Verpflichtung zur Eröffnung von Girokonten für extremistische Gruppierungen und Parteien für alle Banken und Sparkassen gleichermaßen?
- Welche Auswirkungen hat das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz auf die Geschäftsverbindung und die Kontoführung?
- u.v.a. aktuelle Fragen in der Bank- und Sparkassenpraxis
