Seminare zum Thema Geldwäsche
Auf Seminarmarkt.de finden Sie aktuell 63 Schulungen (mit 136 Terminen) zum Thema Geldwäsche mit ausführlicher Beschreibung und Buchungsinformationen:- 05.11.2024- 06.11.2024
- Hamburg
- 1.416,10 €
![Haufe Akademie GmbH & Co. KG Haufe Akademie GmbH & Co. KG](/anbieterlogos/Haufe-Akademie_82553.png)
Webinar
- 19.08.2024- 20.08.2024
- online
- 1.416,10 €
![Haufe Akademie GmbH & Co. KG Haufe Akademie GmbH & Co. KG](/anbieterlogos/Haufe-Akademie_82553.png)
- 29.08.2024- 30.08.2024
- Heidelberg
- 2.130,10 €
- Rechtliche Grundlagen/Vorstandspflichten
- Spezifische aufsichtsrechtliche Anforderungen an Banken
- Verzielung & ESG: Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken
- Haftung im Rahmen verschärfter Sanktionsvorschriften
- Interview: Future Skills im Vorstand von Banken mit Arasch Charifi
![FORUM Institut für Management GmbH FORUM Institut für Management GmbH](/anbieterlogos/FORUM-Institut_31130.jpg)
Webinar
- 10.09.2024
- online
- 1.285,20 €
- Genereller Aufbau und Methodik einer Risikoanalyse
- Sicherungsmaßnahmen nach GwG und institutsspezifische Sicherungsmaßnahmen
- Gruppenweite Risikoanalyse nach §§ 5+9 GwG
- Konkrete Fälle zu Aufbau, Auffälligkeiten und Risiken
- Häufige Fehlerquellen und Moniten aus Geldwäsche- (Sonder-)Prüfungen
![FORUM Institut für Management GmbH FORUM Institut für Management GmbH](/anbieterlogos/FORUM-Institut_31130.jpg)
- 13.09.2024- 14.12.2024
- Augsburg
- 6.450,00 €
5.805,00 €
Korruptionsskandale, Preisabsprachen und unzählige weitere Unregelmäßigkeiten in Unternehmen haben das Thema Compliance in den letzten Jahren wiederholt in den Fokus von Öffentlichkeit und Unternehmen gerückt und verdeutlicht, wie wichtig eine starke und effiziente Compliance-Organisation ist. Sind deren Ausrichtung und Umsetzung richtig gewählt, so sind die Kosten überschaubar, ihr Nutzen jedoch immens!
Aufgrund eines komplexen Aufgabenprofils ist sowohl beim Aufbau einer Compliance-Organisation, als auch bei der Tätigkeit in diesem Bereich die Weiterbildung der Führungskräfte und Mitarbeiter das entscheidende Kriterium für eine erfolgreiche Compliance und deren Implementierung. Neben dem grundlegenden rechtlichen Wissen sind umfassende Führungskompetenzen ebenso verlangt wie die Fähigkeit, Geschäftsvorgänge mit einer praktischen Vernunft zu interpretieren und zu gestalten.
Die Zertifizierung zum Compliance Officer (Univ.) ist die erste universitäre Weiterbildung in Deutschland, die gezielt auf die vielschichtigen Aufgaben des Compliance Officers vorbereitet. Der Zertifikatskurs wird in Kooperation zwischen der juristischen und finanzwirtschaftlichen Weiterbildung des ZWW angeboten. So wird sichergestellt, dass sowohl die juristische, als auch die betriebswirtschaftliche Seite der Compliance im Kurs abgedeckt ist.
![Universität Augsburg - Zentrum für Weiterbildung und Wissenstransfer Universität Augsburg - Zentrum für Weiterbildung und Wissenstransfer](/anbieterlogos/ZWW_181085.jpg)
Webinar
- 23.09.2024
- online
- 1.285,20 €
- Auswirkungen der Umstellungen zum Transparenzregister für Banken und Unternehmen
- Einführung der eingetragenen Gesellschaft bürgerlichen Rechts - Konsequenzen der EU-PEP-Liste
- BaFin Hinweise zur Terrorismusfinanzierung nebst Verweis auf die FIU-Informationen
- EBA-Anforderungen zur Risikoanalyse, insbesondere bei Bezug zu Hochrisikoländern
- Auswirkungen von Sanktionsregelungen auf die GwG-Pflichten - insbesondere Meldepflichten
![FORUM Institut für Management GmbH FORUM Institut für Management GmbH](/anbieterlogos/FORUM-Institut_31130.jpg)
Webinar
Verdachtsfallerkennung und -meldung - Sachverhalte und Verdachtsmomente sicher bearbeiten
- 30.09.2024
- online
- 1.285,20 €
- Verdachtsfallerkennung beim Verpflichteten: Transaction-Monitoring-Typologien und Prozesse
- Darstellung und Erkennen verschiedener Geldwäschetechniken
- Wichtige Praxisfälle im Zusammenhang mit aktuellen Typologien
![FORUM Institut für Management GmbH FORUM Institut für Management GmbH](/anbieterlogos/FORUM-Institut_31130.jpg)
Webinar
- 07.10.2024
- online
- 1.285,20 €
- DORA: Inhalt und Adressatenkreis, Verhältnis zu anderen IT-Sicherheitsanforderungen (ZAIT, BAIT, MaRisk, KRITIS)
- IKT-Risiko, Incident- und Business Continuity Management unter DORA
- IKT-Auslagerungen und IKT-Auslagerungsregister unter DORA
- Anforderungen an das Testen der Digitalen Resilienz (TLPT u.a.)
- Handlungsempfehlungen zur Umsetzung inkl. quick fixes und best practices
![FORUM Institut für Management GmbH FORUM Institut für Management GmbH](/anbieterlogos/FORUM-Institut_31130.jpg)
Webinar
- 07.10.2024
- online
- 1.285,20 €
- Sorgfaltspflichten im Überblick
- Identifikation der Vertragspartner und weiterer Rollen
- Ermittlung der Eigentümerstrukturen inkl. wirtschaftlich Berechtigte
- Überblick und Bewertung über Dienstleistungen rund um KYC-Prozesse
![FORUM Institut für Management GmbH FORUM Institut für Management GmbH](/anbieterlogos/FORUM-Institut_31130.jpg)
Webinar
- 07.10.2024
- online
- 1.285,20 €
- Aufgaben und Pflichten der Geldwäschebeauftragten
- Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kund*innen
- Der All-Crimes-Ansatz in der Geldwäscheprävention
- Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen: von der Verdachtsschöpfung bis zur Verdachtsmeldung
- Erstellung von (Verdachts-)Meldungen und deren Verwertung durch die Ermittlungsbehörden
![FORUM Institut für Management GmbH FORUM Institut für Management GmbH](/anbieterlogos/FORUM-Institut_31130.jpg)