Seminare zum Thema Geldwäsche
Auf Seminarmarkt.de finden Sie aktuell 66 Schulungen (mit 165 Terminen) zum Thema Geldwäsche mit ausführlicher Beschreibung und Buchungsinformationen:
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Webinar
Geldwäsche-Risikomanagement - Aufsichtsrechtliche Anforderungen und Praxis-Workshop
- 20.05.2025
- online
- 1.416,10 €
- GwG, BaFin, Zentrale Stelle, NRA, FIU, EBA - Anforderungen an das Geldwäsche-Risikomanagement
- Genereller Aufbau und Methodik einer Risikoanalyse
- Sicherungsmaßnahmen nach GwG und institutsspezifische Sicherungsmaßnahmen
- Gruppenweite Risikoanalyse nach §§ 5+9 GwG
- Konkrete Fälle zu Aufbau, Auffälligkeiten und Risiken
- Häufige Fehlerquellen und Moniten aus Geldwäsche- (Sonder-)Prüfungen
- Genereller Aufbau und Methodik einer Risikoanalyse
- Sicherungsmaßnahmen nach GwG und institutsspezifische Sicherungsmaßnahmen
- Gruppenweite Risikoanalyse nach §§ 5+9 GwG
- Konkrete Fälle zu Aufbau, Auffälligkeiten und Risiken
- Häufige Fehlerquellen und Moniten aus Geldwäsche- (Sonder-)Prüfungen
- 26.05.2025- 27.05.2025
- München
- 2.368,10 €
- Aktuelle Geldwäscheregulierung und deren wesentliche Regelungsinhalte, inkl. aktualisierte BaFin-AuA
- Ausblick auf die EU-Geldwäsche-Verordnung und ihre Auswirkungen auf die geldwäscherechtliche Praxis in Deutschland
- § 261 StGB und der All-Crimes-Ansatz
- EBA-Leitlinien zur Rolle, Aufgaben und Verantwortlichkeiten von Geldwäschebeauftragten
- Risikomanagement, interne Sicherungsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Hinweis-gebersystem
- Bearbeitung von Auffälligkeiten - Von der Verdachtsschöpfung bis zur Meldung an die FIU
- Ausblick auf die EU-Geldwäsche-Verordnung und ihre Auswirkungen auf die geldwäscherechtliche Praxis in Deutschland
- § 261 StGB und der All-Crimes-Ansatz
- EBA-Leitlinien zur Rolle, Aufgaben und Verantwortlichkeiten von Geldwäschebeauftragten
- Risikomanagement, interne Sicherungsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Hinweis-gebersystem
- Bearbeitung von Auffälligkeiten - Von der Verdachtsschöpfung bis zur Meldung an die FIU
Webinar
- 02.06.2025
- online
- 1.285,20 €
- Gesetzliche Rahmenbedingungen (GwG, BaFin-AuAs,TraFinG Gw u.w.) und aktuelle Entwicklungen mit Relevanz für die KYC-Unit
- Sorgfaltspflichten im Überblick
- Identifikation der Vertragspartner und weiterer Rollen
- Ermittlung der Eigentümerstrukturen inkl. wirtschaftlich Berechtigte
- Überblick und Bewertung über Dienstleistungen rund um KYC-Prozesse
- Sorgfaltspflichten im Überblick
- Identifikation der Vertragspartner und weiterer Rollen
- Ermittlung der Eigentümerstrukturen inkl. wirtschaftlich Berechtigte
- Überblick und Bewertung über Dienstleistungen rund um KYC-Prozesse
- 26.06.2025- 27.06.2025
- Berlin
- auf Anfrage
- EU-AML-Paket: Umsetzungsempfehlungen für Verpflichtete
- Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten: Herausforderungen in der Praxis
- Neuerungen und Erfahrungswerte beim Transparenzregister
- Kryptowerte und Geldwäscheprävention
- Fristfallmeldungen und Meldepflichten bei Bareinzahlungen
- Transaktions-Monitoring aktuell
- DORA: Auslagerung von Präventionsmaßnahmen
- Erfüllung der Sorgfaltspflichten durch zuverlässige Dritte
- KI im Anti-Money-Laundering: Wo stehen wir?
- Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten: Herausforderungen in der Praxis
- Neuerungen und Erfahrungswerte beim Transparenzregister
- Kryptowerte und Geldwäscheprävention
- Fristfallmeldungen und Meldepflichten bei Bareinzahlungen
- Transaktions-Monitoring aktuell
- DORA: Auslagerung von Präventionsmaßnahmen
- Erfüllung der Sorgfaltspflichten durch zuverlässige Dritte
- KI im Anti-Money-Laundering: Wo stehen wir?
Webinar
Wirtschaftlich Berechtigte und PEPs - Neuerungen durch die EU GW-Verordnung 2024
- 10.07.2025
- online
- 1.416,10 €
- Transparenzregister - Pflicht zur Einsicht/Umgang mit Unstimmigkeiten/Verhalten gegenüber dem Kunden
- Auswirkungen des TraFinG als Vollregister; Neue Prüf- und Meldepflichten
- Die Feststellung von wirtschaftlich Berechtigten insbesondere bei komplexen Eigentümerstrukturen
- Fiktive wirtschaftlich Berechtigte und deren Besonderheiten
- Politisch Exponierte Person (PEP): Konsequenzen aus der neuen Veröffentlichung der EU-Kommission von PEP-Funktionen
- EU-AML-Package 2024 - Änderungen bei wirtschaftlich Berechtigten, PEP und Registern?
- Digitale Umsetzung der Anforderungen zur wirtschaftlichen Berechtigung und PEP
- Auswirkungen des TraFinG als Vollregister; Neue Prüf- und Meldepflichten
- Die Feststellung von wirtschaftlich Berechtigten insbesondere bei komplexen Eigentümerstrukturen
- Fiktive wirtschaftlich Berechtigte und deren Besonderheiten
- Politisch Exponierte Person (PEP): Konsequenzen aus der neuen Veröffentlichung der EU-Kommission von PEP-Funktionen
- EU-AML-Package 2024 - Änderungen bei wirtschaftlich Berechtigten, PEP und Registern?
- Digitale Umsetzung der Anforderungen zur wirtschaftlichen Berechtigung und PEP
Webinar
- 11.07.2025
- online
- 999,60 €
Sie arbeiten bereits erfolgreich als Verantwortliche:r für Compliance in ihrem Unternehmen und Sie wollen Ihr Wissen schnell auf den aktuellen Stand bringen? Dieses Live-Online-Update bietet Ihnen kompaktes Expertenwissen zur aktuellen Rechtsprechung, der ISO-Norm und zu den neusten regulatorischen Änderungen, online und komprimiert an einem Tag. Die Inhalte orientieren sich insbesondere an der DIN-ISO 37301:2021 und den regulatorischen Veränderungen der letzten beiden Jahre sowie an aktuellen Fällen und der Rechtsprechung. Das Seminar ist auch Teil des Re-Zertifizierungslehrgangs für Compliance Officer/ Compliance Manager:innen.
- 28.08.2025- 29.08.2025
- Frankfurt am Main
- 2.130,10 €
- Governance und gute Unternehmensführung im Überblick
- Fit & Proper-Aspekte
- Update Regulatorik, Recht und Compliance in Banken
- Vorstand-Interview zum Thema Future Skills im Vorstand und im Führungsbereich von Banken
- Pflichten und Haftung (Sanktionen) für Vorstände, Führungskräfte und den Aufsichtsrat
- ESG, Verzielung, Vergütungssysteme
- Fit & Proper-Aspekte
- Update Regulatorik, Recht und Compliance in Banken
- Vorstand-Interview zum Thema Future Skills im Vorstand und im Führungsbereich von Banken
- Pflichten und Haftung (Sanktionen) für Vorstände, Führungskräfte und den Aufsichtsrat
- ESG, Verzielung, Vergütungssysteme
Webinar
Update Anti-Money-Laundering - EU-AML-Package, BaFin-AuA AT, Instant-Payments, Sanktions-Compliance
- 10.09.2025
- online
- 1.416,10 €
- EU-AML-Paket: Zeitplan & notwendige Anpassungen an IT und Prozesse
- Stand der technischen Umsetzungsstandards (RTS) der AMLA
- Update der BaFin AuA AT
- EBA- Anforderungen zur Risikoanalyse (insb. bei Hochrisikoländern)
- Änderungen beim wB aus EU-VO, BaFin-AuA & TraFinG, EU-Funktionsliste für PEP
- Wirkung der Sanktionsregelungen auf GwG-Pflichten
- Stand der technischen Umsetzungsstandards (RTS) der AMLA
- Update der BaFin AuA AT
- EBA- Anforderungen zur Risikoanalyse (insb. bei Hochrisikoländern)
- Änderungen beim wB aus EU-VO, BaFin-AuA & TraFinG, EU-Funktionsliste für PEP
- Wirkung der Sanktionsregelungen auf GwG-Pflichten
Webinar
Geldwäscheprävention im Revisionsfokus
- 29.09.2025- 30.09.2025
- online
- 1.535,10 €
Das Thema Geldwäscheprävention nimmt in der internationalen Finanzwelt einen immer größeren Stellenwert ein. Es vergeht kein Jahr ohne neue gesetzliche Anforderungen und Ausweitung der „Vor-Ort-Kontrollen“ durch die Berufsverbände und die BaFin. Versäumnisse bei Maßnahmen zur Verhinderung des Missbrauchs des Finanzsystems durch Verschleierung und Verschiebung von Vermögenswerten illegaler Herkunft sowie die Finanzierung von Terrorismus können für Finanzinstute schwerwiegende Folgen haben. Der wirtschaftliche Schaden ist dabei nicht das einzige Problem. Daneben droht ein massiver Reputations- und Vertrauensverlust.
In diesem Seminar lernen Sie, wie Sie die Organisation zur Geldwäscheprävention risikoorientiert prüfem und so eine effektive Umsetzung der regulatorischen Anforderungen in der Bank unterstützen.
Webinar
- 07.10.2025
- online
- 1.416,10 €
- EU-Neuregelungen, Beneficial Ownership Register 2024/2025
- Neue Anforderungen des Geldwäschegesetzes
- BaFin-AuAs GwG und AuAs GW Banken BT
- Neue Anforderungen infolge BVA FAQ Mai 2023 sowie Verschärfungen der Meldepflichten, insb. im Immobiliensektor
- Ermittlung des wirtschaflich Berechtigten: Tatsächlicher und fiktiver, insb. in mehrstufigen Beteiligungsstrukturen
- Person des wB - Umfang der Einbindung des Transparenzregisters in KYC-Prozess der Verpflichteten nach GwG - Unstimmigkeitsmeldung statt Diskrepanzmeldung
- Neue Anforderungen des Geldwäschegesetzes
- BaFin-AuAs GwG und AuAs GW Banken BT
- Neue Anforderungen infolge BVA FAQ Mai 2023 sowie Verschärfungen der Meldepflichten, insb. im Immobiliensektor
- Ermittlung des wirtschaflich Berechtigten: Tatsächlicher und fiktiver, insb. in mehrstufigen Beteiligungsstrukturen
- Person des wB - Umfang der Einbindung des Transparenzregisters in KYC-Prozess der Verpflichteten nach GwG - Unstimmigkeitsmeldung statt Diskrepanzmeldung
